Сотрудники Госконтроля и Следственного комитета Беларуси недавно раскрыли два крупных теневых криптовалютных обменника, один из которых был организован иностранцами еще в 2019 году, а другой был организован местным жителем. Они нанесли государству ущерб на сумму около двух с половиной миллионов рублей, не уплатив налоги с прибыли.
Теневые криптовалютные обменники оперировали без лицензии, а их деятельность не была зарегистрирована, что означало, что они не платили никаких налогов. Один из обменников имел даже офис в Минске, где проводились сделки за наличные деньги и собиралась комиссия.
Первый обменник заработал более 9 миллионов рублей и уклонился от уплаты налогов на сумму около 1,5 миллиона рублей. Второй, которым управлял местный житель, привлек более 7,5 миллионов рублей, не уплатив налогов на сумму около 1,2 миллиона рублей.
Оба обменника были закрыты, а их организаторы столкнулись с уголовными обвинениями.
Теневые криптовалютные обменники
Теневые криптовалютные обменники – это незаконные биржи или сервисы, которые обменивают фиатные валюты (такие как доллары, евро или рубли) на криптовалюту (такую как биткоин, эфириум и другие) или одну криптовалюту на другую без соответствующей лицензии или регистрации.
Суть их работы очень проста. Покупатели приходят с деньгами или криптовалютой, которую хотят обменять, а обменник предоставляет им криптовалюту или деньги по текущему курсу, обычно взимая комиссионный сбор за эту услугу. Это похоже на работу легального криптовалютного обменника или биржи, но с одним ключевым отличием – теневые обменники работают без соответствующих разрешений и часто ведут свою деятельность анонимно.
Теневые обменники часто используются для отмывания денег, уклонения от налогов или других видов финансового мошенничества. В связи с этим они являются объектом внимания правоохранительных органов во всем мире. Использование таких сервисов несет серьезные риски, включая возможность уголовного преследования.
Правильная покупка и продажа криптовалюты
Покупка и продажа криптовалюты – это процесс, который может быть сложным для новичков, но он становится гораздо проще, если вы знаете, как правильно это делать. Вот некоторые шаги, которые вы должны пройти для безопасной и эффективной торговли криптовалютами:
1. Исследование: Перед тем как вкладывать деньги в криптовалюту, необходимо провести глубокое исследование. Вы должны понять, что такое криптовалюты, как они работают, каковы риски, связанные с инвестированием в них, и что влияет на их цену.
2. Выбор надежной платформы для торговли: Выберите надежную криптовалютную биржу или брокера. Существует множество платформ для торговли криптовалютами, но они могут значительно отличаться по надежности, безопасности, комиссиям, доступным криптовалютам и функциям. Убедитесь, что выбранная вами платформа имеет хорошую репутацию и подходит для ваших нужд.
3. Создание счета и прохождение верификации: Для того чтобы начать торговать, вам потребуется создать аккаунт на выбранной платформе. Большинство платформ также потребуют прохождение процесса верификации личности (KYC) для соответствия антимоне лаундеринг (AML) законам и правилам.
4. Начало торговли: После того, как вы зарегистрировались и внесли депозит, вы можете начать торговать. Вы можете купить криптовалюту, выполнив “покупку” на платформе, или продать криптовалюту, выбрав “продажу”.
5. Осуществление безопасной торговли: Всегда следите за своими инвестициями и не инвестируйте больше, чем готовы потерять. Криптовалюты известны своей высокой волатильностью, поэтому важно быть внимательными и не принимать решения на основе эмоций.
6. Безопасное хранение: Если вы планируете долгосрочное хранение криптовалюты, рассмотрите возможность использования холодного кошелька (такого как аппаратный кошелек) для максимальной безопасности.
7. Соблюдение налоговых обязательств: В большинстве стран криптовалюты подлежат налогообложению. Убедитесь, что вы знаете свои налоговые обязательства и соответствуете им.
Помните, что торговля криптовалютами всегда связана с рисками. Никогда не инвестируйте больше, чем вы готовы потерять, и всегда исследуйте рынок, прежде чем делать сделку.
- Microsoft готовится к радикальным переменам в стратегии Xbox - 02/05/2024 16:02
- Биткойн рухнул ниже $60 000. Что будет дальше? - 01/05/2024 18:27
- Аспирин усиливает иммунный ответ при колоректальном раке - 01/05/2024 17:57
