Публичный уход Binance из России не помешал криптобирже передать российским следователям полное досье на одного из клиентов. В него вошли история переводов, адрес и номер телефона, паспортные данные, копия российского паспорта и вид на жительство в Болгарии. Полученная информация помогла связать IT-специалиста Юрия Беленького с криптовалютными донатами Украине, после чего его обвинили в финансировании терроризма.
Об этом говорится в документах российского следствия, которые изучило агентство Reuters. Сам Беленький находится в российском СИЗО и ожидает суда. Обвинительный приговор по его делу пока не вынесен.
Binance раскрыла не только историю переводов
Следственный комитет запросил у Binance сведения о транзакциях Беленького и данные, позволяющие установить личность владельца аккаунта. Согласно изученным документам, биржа дважды ответила российским властям с адреса case@binanceholdings.ru.
В переданном файле содержалось подтверждение, что именно аккаунт Беленького отправлял криптовалюту на указанный следователями кошелек. Вместе с историей операций Binance предоставила дату рождения клиента, домашний адрес, телефон, номер паспорта, копию самого документа и копию болгарского вида на жительство.
Эти сведения позволили следствию соединить публично видимую транзакцию в блокчейне с конкретным человеком. Данные Binance затем включили в материалы уголовного дела и использовали при подготовке обвинения.
Это важная деталь для всех пользователей централизованных криптобирж. Адрес кошелька сам по себе может не содержать имени владельца, но аккаунт Binance связан с документами, которые человек загрузил при прохождении проверки личности.
Переводы на 60 тысяч рублей обернулись тяжелейшим обвинением
По версии Следственного комитета, Беленький с января 2023 года по март 2024 года перевел более 60 тысяч рублей в криптовалюте по реквизитам, опубликованным журналистом Аркадием Бабченко. Российские власти признали Бабченко иноагентом и внесли его в перечень террористов и экстремистов.
В публикациях, изученных Reuters, утверждалось, что деньги собирали на медицинское оборудование для украинских военных. Российское следствие считает, что средства направлялись Вооруженным силам Украины и связанному с ними формированию «Азов», признанному в России террористической организацией и запрещенному.
Беленького задержали в сентябре 2025 года. В октябре Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ, то есть о финансировании терроризма.
Действующая редакция статьи 205.1 УК РФ предусматривает за такое преступление от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом или пожизненное заключение. Какое наказание может получить Беленький, определит суд, если признает его виновным.
«Полный уход» не уничтожил данные российских клиентов
В сентябре 2023 года Binance объявила о продаже российского бизнеса бирже CommEX. В официальном сообщении компания назвала сделку полным уходом из России и заявила, что не сохранит долю в выручке, а также не получит возможности выкупить бизнес обратно.
Переход российских клиентов должен был занять до одного года. При этом предполагаемые переводы Беленького продолжались до марта 2024 года, то есть уже после публичного объявления об уходе, но еще во время переходного периода.
Сведения российским следователям Binance передала позднее, в 2025 году. Это не доказывает, что биржа продолжала вести коммерческий бизнес в России. Однако расследование показывает, что компания сохранила данные клиентов и отдельный канал связи с российскими правоохранительными органами.
Уход финансовой платформы из страны не означает автоматического удаления старых аккаунтов, паспортов и истории операций. Такие компании обязаны хранить часть информации для соблюдения правил противодействия отмыванию денег, расследования мошенничества и ответа на официальные запросы.
Binance назвала передачу данных исполнением закона
Представитель Binance сообщил Reuters, что биржа не устанавливает законы, не предъявляет обвинения и не определяет, как государственные органы используют полученную информацию.
Компания утверждает, что, подобно другим глобальным финансовым организациям, отвечает на законные запросы правоохранительных органов с учетом применимых требований к конфиденциальности и защите данных. Комментировать запрос по делу Беленького и переданные документы отдельно Binance отказалась.
Сотрудничество криптобирж со следствием само по себе не является необычной практикой. Binance открыто сообщает, что ее юридические подразделения работают с правоохранительными органами разных стран и ежегодно обрабатывают десятки тысяч запросов.
Необычность этой истории заключается в другом. Компания передала сведения уже после объявления о полном уходе из России, причем среди документов оказался болгарский вид на жительство клиента. Это поставило вопрос о том, какие правила защиты персональных данных должны были применяться к его аккаунту.
Болгарский ВНЖ превратил дело в спор о GDPR
Беленький имеет российский паспорт, но проживал в Болгарии на основании вида на жительство. Если его аккаунт Binance был зарегистрирован как учетная запись резидента Евросоюза, данные могли подпадать под действие европейского регламента GDPR.
Юрист по регулированию криптовалют Майк Быстров считает, что в таком случае передача информации российским властям могла потребовать отдельного судебного решения и соблюдения строгих условий. Россия не признается Евросоюзом страной с достаточным уровнем защиты персональных данных, поэтому отправка туда паспортов и адресов европейских резидентов требует дополнительного обоснования.
Однако нарушение GDPR пока не установлено. Reuters не смогло выяснить, был ли аккаунт Беленького оформлен именно как учетная запись резидента Болгарии. Болгарская комиссия по защите персональных данных не ответила на запрос журналистов, а Европейский совет по защите данных заявил, что проверкой должны заниматься национальные регуляторы.
Поэтому говорить о доказанном нарушении европейского законодательства нельзя. Но дело может создать опасный для криптобирж прецедент, если выяснится, что данные европейского клиента передали в Россию без предусмотренной законом процедуры.
Криптовалюта не сделала донат анонимным
История Беленького еще раз показывает разницу между криптовалютой и анонимными деньгами. Большинство популярных блокчейнов хранит транзакции в открытом реестре. Любой человек может увидеть адрес отправителя, получателя, сумму и время перевода.
Главная сложность заключается в установлении владельца адреса. Централизованная биржа решает эту задачу еще при регистрации пользователя.
В собственном объяснении процедуры KYC Binance указывает, что может запрашивать паспорт, подтверждение адреса и другие документы. После этого криптовалютный адрес перестает быть для биржи безымянным: его операции связываются с проверенной личностью клиента.
Именно это, судя по материалам дела, произошло с Беленьким. Следователи увидели переводы на интересующий их кошелек, запросили сведения у Binance и получили документы человека, стоявшего за одной из транзакций.
Следствие интересовалось и другими клиентами Binance
В одном из документов говорится, что Следственный комитет просил Binance установить личности других пользователей, которые переводили криптовалюту на тот же кошелек. Получили ли российские власти эти данные, неизвестно.
Из материалов, изученных Reuters, нельзя сделать вывод, что Binance раскрыла сведения обо всех отправителях. Документы подтверждают передачу информации только по делу Беленького.
Правозащитники сообщают о нескольких десятках уголовных дел и приговоров в России, связанных с пожертвованиями организациям, которые власти впоследствии признали экстремистскими или террористическими. Однако точное число таких дел и роль криптобирж в установлении других отправителей пока не раскрываются.
Главным последствием расследования становится разрушение иллюзии, что уход зарубежной платформы автоматически закрывает доступ к старым данным. Binance прекратила российский бизнес, но сохранила историю аккаунтов и продолжила отвечать на запросы следователей. Для клиента разница между банковским переводом и криптовалютным донатом в такой ситуации практически исчезла.
Подписывайтесь на телеграм-канал Digital Report, чтобы первыми узнавать о главных событиях цифровой индустрии.
- Binance «ушла» из России, но передала СК данные о донатах Украине - 17/08/2026 12:54
- Джек Воробей снова на горизонте: Джонни Депп обсудил возвращение в «Пираты Карибского моря» - 17/08/2026 00:10
- На карту пришел перевод от неизвестного: почему нельзя отправлять деньги обратно самому - 16/08/2026 19:17
